| Wersja | 1.1.1 |
|---|---|
| Wydawca | NaamScan |
| Data wydania | 10 cze 2020 |
| Data dodania | 10 cze 2020 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Całkowita liczba pobrań | 0 |
| Cena £ | Free |
Opis
Zamierzasz robić interesy z nowym klientem? Natychmiast wykonaj badanie przesiewowe. Zamknąć transakcję na miejscu? Badanie przesiewowe odbywa się za pomocą aplikacji NaamScan.
Gdzie masz dostęp?
Dzięki aplikacji NaamScan masz dostęp do ponad 100 list PEP i sankcji. Przykładami są listy sankcji Holandii, Europy, ONZ, Interpolu i Europolu, Ameryki (OFAC) i Wielkiej Brytanii.
Dlaczego ekran?
Jeśli masz do czynienia z ustawą WWFT i/lub Sanctions Act 1977, musisz przeprowadzić badania dotyczące swojego klienta. Badanie PEP i sankcji jest ważną częścią badania klientów. Czy Twój związek znajduje się na liście PEP i/lub sankcji? Wtedy jesteśmy gotowi do dalszej pomocy. Trafienie nie musi być negatywne, ale wymaga dalszej analizy.
PEP
PEP to skrót od różnych terminów, które oznaczają to samo. Są politycznie prominentnymi osobami i mogą łatwiej nadużywać swojej pozycji i/lub władzy. Ułatwia im to pranie, angażowanie się w korupcję lub jej podważanie. PEP są znane jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
